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董事會(huì)

執(zhí)行董事獨(dú)立非執(zhí)行董事

: 朱瑩瑩先生（主席）

朱先生現(xiàn)為北京北控城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（「北控城市發(fā)展」）之總經(jīng)理兼董事，而北控城市發(fā)展為北京控股集團(tuán)有限公司（「北京控股集團(tuán)」）之附屬公司。朱先生于二零零四年取得南京郵電大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，二零零八年取得北京大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。朱先生過(guò)往先后在北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、北京市政府工作，二零一三年加入北京控股集團(tuán)，先后在北京控股集團(tuán)研究室工作和在北京市政交通一卡通有限公司、北控智慧城市科技發(fā)展有限公司擔(dān)任高級(jí)管理層工作，二零二三年四月獲委任為北控城市發(fā)展總經(jīng)理兼董事。朱先生于政府關(guān)系、企業(yè)管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

: 蕭健偉先生（副主席）

蕭先生畢業(yè)于香港城市大學(xué)，取得會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位，并為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)以及英格蘭及韋爾斯特許會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。蕭先生在企業(yè)管理方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。蕭先生為本公司控股股東皓明控股有限公司之董事。蕭先生自二零一五年四月起出任CAQ Holdings Limited(于澳洲證券交易所上市之公司，上市公司代碼：CAQ) 之非執(zhí)行董事，自二零一七年五月起出任北京健康（控股）有限公司（香港聯(lián)交所股份代號(hào)：2389）之執(zhí)行董事，自二零一七年七月起出任MillenMin Ventures Inc.（于多倫多證券交易所上市之公司，股份代號(hào)：MVM）之董事，自二零一七年九月起為東方匯財(cái)證券國(guó)際控股有限公司（香港聯(lián)交所股份代號(hào)：8001）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。

: 方斌先生(總經(jīng)理)

方先生畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)，取得管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，并在東北財(cái)經(jīng)大學(xué)取得會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。方先生分別獲得中國(guó)高級(jí)會(huì)計(jì)師之職稱及注冊(cè)會(huì)計(jì)師之專業(yè)資格，并為英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。方先生目前擔(dān)任北京北控城市發(fā)展集團(tuán)有限公司之財(cái)務(wù)總監(jiān)，而北控城市發(fā)展為本公司之主要股東及北京控股集團(tuán)有限公司之全資擁有附屬公司。方先生于二零零四年至二零一七年曾在中國(guó)不同貿(mào)易及船務(wù)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)部門的多個(gè)職位。于二零一七年，方先生加入北京控股集團(tuán)并被調(diào)派至一間附屬公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，即北控置業(yè)集團(tuán)有限公司。隨后于二零二四年三月再被調(diào)派至北控城市發(fā)展擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。方先生擁有超過(guò)20年的財(cái)務(wù)管理和企業(yè)管治經(jīng)驗(yàn)。

: 許志剛先生

許先生畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位，并在南開大學(xué)取得法律碩士學(xué)位。許先生現(xiàn)時(shí)為北控城市發(fā)展之總法律顧問(wèn)和北控城市發(fā)展附屬公司北京北控城市開發(fā)有限公司和浙江融衡地產(chǎn)有限公司之董事，而北控城市發(fā)展為北京控股集團(tuán)之附屬公司。許先生于二零零五年取得中華人民共和國(guó)法律職業(yè)資格，其長(zhǎng)期從事企業(yè)法律合規(guī)工作，在企業(yè)法律合規(guī)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

: 鄭靜富先生（首席財(cái)務(wù)官及公司秘書）

鄭先生畢業(yè)于澳洲西部珀斯市 Curtin University，獲頒商務(wù)學(xué)士學(xué)位，主修會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)，再于 University of South Australia 取得工商管理碩士學(xué)位及于香港理工大學(xué)取得公司管治碩士學(xué)位。彼為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員、澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員、香港特許秘書公會(huì)會(huì)員及英國(guó)特許秘書及行政人員公會(huì)會(huì)員。鄭先生為本公司附屬公司中國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施（控股）有限公司及中國(guó)工業(yè)地產(chǎn)（控股）有限公司之董事。鄭先生于二零一七年十一月獲委任為 CAQ Holdings Limited（于澳洲證券交易所上市之公司，上市公司代碼：CAQ）之董事。彼于二零一六年六月獲委任為本公司之公司秘書，并于二零一七年七月獲委任為本公司之首席財(cái)務(wù)官。鄭先生于會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理及公司秘書領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

展開

: 葛根祥先生

葛先生自一九九七年十一月起獲委任為本集團(tuán)之獨(dú)立非執(zhí)行董事。葛先生于財(cái)資、財(cái)務(wù)及銀行業(yè)方面積累逾 30 年經(jīng)驗(yàn)。葛先生為香港銀行學(xué)會(huì)之銀行專業(yè)會(huì)士，并獲頒澳門東亞大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。葛先生亦擔(dān)任 CEC 國(guó)際控股有限公司（聯(lián)交所股份代號(hào)：759）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼于二零一四年十一月三十日前亦為成謙聲匯控股有限公司（聯(lián)交所股份代號(hào)：2728）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。

: 陳進(jìn)思先生

陳先生于投資物業(yè)之設(shè)計(jì)、規(guī)劃及土地事務(wù)、設(shè)計(jì)開發(fā)及建筑管理積累逾30年經(jīng)驗(yàn)。陳先生持有香港大學(xué)建筑學(xué)文學(xué)士學(xué)位、蘇格蘭鄧迪大學(xué)建筑學(xué)士學(xué)位以及清華大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位。陳先生亦為盈科大衍地產(chǎn)發(fā)展有限公司（聯(lián)交所股份代號(hào)：432）執(zhí)行董事兼項(xiàng)目總監(jiān)。

: 李惠群博士

李博士分別于一九八八年、一九九一年及一九九四年獲中國(guó)湖北省武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院頒授之經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位及經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。李博士擁有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師之職稱，于銀行及金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，彼自一九九四年四月至二零一五年十月曾于中國(guó)人民銀行深圳市中心支行擔(dān)任多個(gè)處室的處長(zhǎng)和副行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職位，負(fù)責(zé)貨幣信貸處、金融研究所、金銀管理處、工會(huì)工作及人事組織等工作。李博士自二零一五年十一月至二零二一年六月，于深圳農(nóng)村商業(yè)銀行任職副行長(zhǎng)，分管資產(chǎn)管理、金融市場(chǎng)與同業(yè)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)及管理前海分行等工作。李博士亦是正商實(shí)業(yè)有限公司（香港聯(lián)交所股份代號(hào)：185）及玖龍紙業(yè)（控股）有限公司（香港聯(lián)交所股份代號(hào)：2689）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。

審核委員會(huì)

葛根祥先生（主席）

陳進(jìn)思先生

李惠群博士

提名委員會(huì)

陳進(jìn)思先生（主席）

葛根祥先生

李惠群博士

薪酬委員會(huì)

葛根祥先生（主席）

陳進(jìn)思先生

李惠群博士

公司秘書

鄭靜富先生
法定代表

蕭健偉先生

鄭靜富先生

股份代號(hào)

0925

注冊(cè)辦事處

Clarendon House, 2 Church street, Hamilton
HM 11, Bermuda

總辦事處及主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)

香港灣仔港灣道18號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)66樓

電話：(852) 2511 6016

傳真：(852) 2598 6905

主要股份過(guò)戶登記處

Codan Services Limited,
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
HM 11, Bermuda

香港股份過(guò)戶登記處

卓佳登捷時(shí)有限公司

香港夏愨道16號(hào)遠(yuǎn)東金融中心17樓
核數(shù)師

安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所

網(wǎng)站

http://www.bphl.com.hk

主要往來(lái)銀行

中信銀行（國(guó)際）有限公司

中國(guó)光大銀行股份有限公司

臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司

中國(guó)工商銀行股份有限公司

截至12月31日止年度	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010（經(jīng)重列）
收入	688,365	692,657	480,705	335,025	317,966	296,572	202,983	35,848	11,007	1,540,538	139,387
銷售成本	(343,077)	(379,779)	(155,678)	(79,955)	(64,156)	(65,211)	(36,345)	(3,909)	(3,729)	(934,762)	(114,769)
毛利	345,288	312,878	325,027	255,070	253,810	231,361	166,638	31,939	7,278	605,776	24,618
其他收入及收益	72,259	112,802	123,232	200,542	67,183	48,091	28,824	76,576	70,651	46,036	18,197
銷售及分銷成本	(3,115)	(15,000)	(15,976)	(17,581)	(18,679)	(17,555)	(5,832)	(1,011)	(850)	(11,125)	(32,027)
行政開支	(205,020)	(229,811)	(239,265)	(207,234)	(162,751)	(191,747)	(180,004)	(116,214)	(85,901)	(55,307)	(92,257)
其他開支	(19,423)	(95,999)	(37,595)	(35,506)	(18,969)	(64,681)	(32,006)	(9,805)	(23,955)	(28,623)	(71,122)
財(cái)務(wù)費(fèi)用	(610,127)	(498,639)	(490,364)	(506,361)	(304,879)	(178,850)	(123,918)	(37,857)	(91,169)	(46,483)	(1,529)
分占聯(lián)營(yíng)公司溢利 ╱（虧損）	(38,769)	(99,893)	6,108	53,360	-	(381)	2,773	(1,086)	(4,833)	(15)	-
分占合營(yíng)公司溢利 ╱（虧損）	(17,632)	82,566	167,309	88,818	12,255	4,676	(20,440)	(16,961)	(10,351)	-	-
除稅前溢利 ╱（虧損）	31,968	(268,055)	316,529	298,687	171,881	341,033	298,209	776,031	(113,395)	510,259	(154,120)
稅項(xiàng)	(133,259)	(149,044)	(216,329)	(3,103)	(47,783)	(67,118)	(107,199)	(53,228)	(632)	(250,785)	(262)
來(lái)自已終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之年內(nèi)溢利 ╱（虧損）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,674	(1,384)	-
本年度溢利 ╱（虧損）	(101,291)	(417,099)	100,200	295,584	124,098	273,915	191,010	722,803	(108,353)	258,090	(154,382)

截至12月31日止年度	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010（經(jīng)重列）
總資產(chǎn)	20,161,273	18,324,182	18,321,421	17,860,702	11,718,464	11,466,544	9,555,333	5,448,227	3,092,269	4,212,155	4,134,256
總負(fù)債	(14,489,104)	(13,142,184)	(11,751,191)	(11,068,063)	(6,713,621)	(7,005,860)	(5,243,365)	(1,950,795)	(1,950,857)	(2,786,838)	(3,199,754)
非控股權(quán)益	2,183,911	1,971,864	2,639,652	2,373,316	1,344,253	240,264	150,131	67,233	(15,455)	198,728	51,633
權(quán)益總額	5,672,169	5,181,998	6,570,230	6,792,639	5,004,843	4,460,684	4,311,968	3,497,432	1,141,412	1,425,317	934,502

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公司資料

朱瑩瑩先生（主席）

蕭健偉先生（副主席）

方斌先生(總經(jīng)理)

許志剛先生

鄭靜富先生（首席財(cái)務(wù)官及公司秘書）

葛根祥先生

陳進(jìn)思先生

李惠群博士

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鄭靜富先生（首席財(cái)務(wù)官及公司秘書）

葛根祥先生

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